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FCAは、49,000人の高リスククライアント🏦に対して54,000の口座を開設した後、金融制裁と暗号通貨プラットフォームを含むリスク評価のチェックが不十分であるとして、スターリング銀行に2,900万ポンドの罰金を科しました
金融行動監視機構(FCA)は、暗号通貨プラットフォームなどのリスク要因を無視するなど、金融制裁に対するチェックが不十分だったとして、スターリング銀行に2,900万ポンドの罰金を科しました。FCAによると、2021年9月から2023年11月の間に、同行は49,000人の高リスク顧客に対して54,000の口座を開設しましたが、これは重要な要素を考慮していませんでした。「スターリングの制裁管理は非常に弱く、金融システムに脅威をもたらしました」とFCAの事務局長であるテレサ・チェンバースは述べています。2023年初頭、Starlingは、同社のスクリーニングシステムが2017年以降、限定的な制裁リストに対してクライアントをチェックしていたことを発見しました。銀行は、内部監査の後、違反の可能性を当局に報告しました。
Injective、ZeroLend、Fantom、Sushi、Yearn Financeなど12社以上の仮想通貨企業が、誤って北朝鮮からIT専門家を雇い、サイバー攻撃や、稼いだ資金を政府の仮想通貨ウォレット💻🔒💰に送金することで同国の核計画の資金を調達することにつながった
CoinDeskの調査により、Injective、ZeroLend、Fantom、Sushi、Yearn Finance、Cosmos Hubなど、12社以上の仮想通貨企業が誤って北朝鮮(DPRK)からIT専門家を採用したことが明らかになりました。これらの従業員は、偽の文書を使用し、職歴を捏造し、疑われることなく面接や身元調査を成功裏に通過しました。多くの企業は、サイバー攻撃に遭遇したり、政府当局から情報を受け取ったりするまで、北朝鮮から労働者を雇用していることに気づいていませんでした。これらの従業員が稼いだ資金は、北朝鮮政府に関連する暗号ウォレットに向けられることが多く、北朝鮮の核計画の資金調達に貢献しました。
AFPは、組織犯罪💰📱に使用されたメッセンジャー「Ghost」の作成者とされる人物から、640万米ドル相当の暗号通貨を押収しました
オーストラリア連邦警察）は、当局によると組織犯罪に使用されているとされる暗号化されたメッセンジャー「Ghost」の作成者とされる人物から640万米ドル相当の暗号通貨を押収しました。特別資産没収チームは、ニューサウスウェールズ州の住民から押収したデジタルデバイスを分析した後、アカウントへのアクセスを取得しました。これらの資金は、法執行プログラムに向けられます。「オペレーション・クラーケン」というコードネームで呼ばれるこの捜査は、「ゴースト」アプリを使った犯罪集団の活動の取り締まりに関連しています。
シュトゥットガルト証券取引所は、ブロックチェーンプラットフォームとドイツ連邦銀行システムを使用して、ドイツの大手銀行6行が参加し、トークン化された証券のテストを完了しました ターゲット2 🎯
シュトゥットガルト証券取引所は、欧州中央銀行の試験の一環として、トークン化された証券を使用した決済のテストを成功裏に完了しました。コメルツ銀行やドイツ銀行など6つの主要銀行がテストに参加した。銀行はシュトゥットガルト証券取引所のブロックチェーンプラットフォームに接続し、ドイツ連邦銀行のシステムを利用してターゲット2を通じて支払いを開始しました。テストは、実際のお金を使用しないシミュレートされた環境で実施されました。トライアルには、債券や株式など、5種類のトークン化された資産が含まれていました。テストに使用されたプラットフォームは、今年ローンチされる新しいスイスの取引所BX Digitalに実装されます。
ハッカーのエヴァン・フレデリック・ライトは、サイバーハッキングを使用して3700万ドル以上の暗号通貨を盗み、暗号ミキサーやギャンブルサイト💻を通じてマネーロンダリングを行った罪を認めています
Web3と分散型金融のリーダーたちは、カマラ・ハリス氏に、米国🏦🌐におけるブロックチェーンと暗号通貨のイノベーション支援について話し合う会議の要請を呼びかけました
日本の大手銀行であるMUFG、SMBC、みずほ銀行の3行は、コスト削減と取引💰🌐の迅速化を目的として、クロスボーダー決済用のステーブルコインのテストを開始しています
バイナンスは、国際的な制裁の下でロシアのユーザーに制限を導入し、デジタル資産の安全性を引き続き確保し、グローバルな要件🔒🌍を遵守しています
ハリケーン・ヘレン後:365 MWの電力を復旧し、2024年10月4日までに28 EH/sハッシュレートに戻し、被災コミュニティ🌪⚡️の支援を受けて全面的に運用を回復
バイナンスが正式にアルゼンチン市場に参入:VASP登録🪙後、ユーザーは暗号通貨取引所のモバイルアプリとウェブプラットフォームをフルに活用できるようになりました
トランプ大統領がワールド・リバティ・ファイナンシャルを開始:WLFIトークンセールは、純資産が100万ドル以上、収入が20万ドル💵以上の認定投資家が対象です
英国で暗号通貨ATMの所有者であるオルミデ・オスンコヤ氏は、FCAに登録されていない11台の違法ATMを通じて、詐欺と260万ポンド以上のロンダリングの罪で有罪判決を受けました。彼は最高26年の懲役💰刑に直面している
日本の石破茂新首相は、web3技術や暗号通貨スタートアップ🇯🇵の支援を受けて、食品や観光などの地域資産の世界的な再評価のためにブロックチェーンとNFTを実装しています
日本の新首相である石破茂氏は、食品や観光などの地場産業を世界の舞台に押し上げるために、ブロックチェーン技術とNFTを支持しています。彼のブロックチェーン推進のスタンスは、Web3の進歩を通じて農村部のイノベーションと持続可能性を推進することを目指しています。石庭氏のビジョンは、NFTとDAOの統合を広く推進しているさまざまな暗号支持者の目標と一致しています。彼は、ブロックチェーンはデジタル技術を活用することで伝統的な地元の製品の価値を高めることができると述べました。日本の仮想通貨コミュニティの多くは、石葉氏の任命を日本のWeb3の未来にとって前向きなシグナルと見なしています。彼の閣僚には、日本の仮想通貨税制の改革とブロックチェーンスタートアップの促進を提唱してきたWeb3の重要人物である平正明氏が含まれる可能性があります。一方、日本の金融庁は仮想通貨の規制を見直しており、これにより仮想通貨の利益に対する減税につながり、従来の投資との競争力が高まる可能性があります。このレビューは、日本の暗号市場が回復の兆しを見せ、取引量が月間100億ドル近くに増加していることを受けて行われました。
テクノロジー企業デル・テクノロジーズ(DELL)の創設者兼CEOであるマイケル・デルは、9月に12億2000万ドル相当のデル・テクノロジーズ株1,000万株を売却し、人工知能とビットコイン📃への関心を示しました
デル・テクノロジーズのCEOであるマイケル・デルは、9月末に同社の株式1,000万株を12億2,000万ドルで売却しました。これは、9月初めに11億7000万ドルで売却された1000万株に続く、同月2回目の大規模な株式売却でした。大規模な売上高にもかかわらず、Dellは依然として20億ドル以上の価値がある1,691万株以上を保有しています。同社の株価は今年58.5%急騰しましたが、これは主にAIハードウェアの需要の増加によるものです。デル・テクノロジーズも最近、S&P 500に再び加わりました。しかし、株式の売却は株価に大きな影響を与えておらず、時間外取引がわずかに落ち込んだだけです。デルは6月にXで不可解な投稿を共有し、ビットコインへの関心をほのめかし、好奇心を刺激しました。憶測にもかかわらず、デル・テクノロジーズはバランスシートにビットコインを追加せず、代わりにAIおよびサーバービジネスの成長に焦点を当てています。
ロシア中央銀行は、仮想通貨業務の量と同国の金融システム🏦🔍への影響を評価するために、銀行チャネルを通じた居住者による国境を越えた仮想通貨送金の調査を開始します
ロシア銀行は、2024年第4四半期と2025年第1四半期に、居住者による国境を越えた仮想通貨送金を調査する予定です。このイニシアチブは、最新の監視プログラムで概説されており、住民が関与する暗号取引の規模を評価することを目的としています。この調査では、取引の種類、取引相手、方向性、およびRaiffeisenbank、Citibankなどの銀行の役割を分析します。また、中央銀行の統計部門は、これらの仮想通貨送金の量を見直し、ロシアの金融システムへの影響を評価する予定です。この動きは、人口の約20%が暗号通貨に関与しているロシアでの暗号通貨の採用の増加と一致しています。しかし、認知度が高まっているにもかかわらず、貯蓄や投資のために積極的に使用している人はごく一部です。報告によると、ロシア人の約6%が暗号を保有しており、これは900万人以上に相当します。さらに、1,000万人以上のロシア人が多額の保有を持つ暗号ウォレットを持っている可能性があると推定されています。
Pos Indonesiaは、従来の郵便サービスとブロックチェーン技術📮を組み合わせた、楽園の鳥(Cenderawasih)をイメージしたNFTバージョンの郵便切手を初めてリリースしました
国営の郵便サービスであるPos Indonesiaは、最近、伝統とブロックチェーン技術を融合させた初のNFT郵便切手を発売しました。Instagramで発表されたこのスタンプには、極楽鳥を意味する「Cenderawasih」が描かれており、物理版とNFT版の両方が用意されています。コレクションはブックレットとしても発売されます。この取り組みは、インドネシアのWeb3への関心の高まりを反映しており、金融当局は詐欺に対抗するために、2025年初頭までに暗号資産の規制サンドボックスを計画しています。NFT市場は、2023年9月の売上高が2億9,600万ドル(3月比81%)に減少するなど、衰退していますが、Pos Indonesiaは、UAE、オーストリア、オランダなどの国々が以前にNFTスタンプを導入してスタンプ収集への関心を復活させたトレンドに加わります。
Best news of the last 10 days
Robinhood Cryptoは、XRP、zkSync、Wormhole、Arbitrum、およびその他の13のトークン💰を除く、ヨーロッパで20以上の暗号通貨の送金を1%の預金利回りで開始しました
リップル社は、アラブ首長国連邦(UAE 🌍)でクロスボーダー決済「リップル・ペイメント・ダイレクト」を開始するための原則承認をDFSAから受けました
Tetherは、米国司法💰🔒省と協力して、東南アジアでの暗号通貨詐欺に関連する600万ドル以上を凍結しました
MasterCardとRippleは、XRPをSWIFTシステムに統合するために協力し、国際送金を加速し、デジタル通貨💱🌍の使用を簡素化しました
Binanceは、情報漏洩と早期アクセスにもかかわらず、TelegramでゲームMoonbixの発売を発表しました。バイナンスは正式ローンチ🎮前に改善を約束
バイナンスは、Telegramのミニアプリでプレイ・トゥ・アーン(P2E)ゲーム「Moonbix」をローンチする準備をしています。これは、ゲームが予定より早く明らかになった最近のリークを受けてのことです。Moonbixは、プレイヤーが銀河を渡ってアイテムを集める宇宙をテーマにしたゲームで、従来の金採掘ゲームと類似点があります。Binanceはまだゲームを公式に発表していませんが、早期アクセスリンクがオンラインで浮上しています。同社はリークを認め、それによって引き起こされた問題の解決に取り組んでおり、まもなく正式な発売を約束しています。ユーザーは、なりすましアカウントに注意し、Binanceの公式チャネルのみに依存することをお勧めします。
CFTCは、デジタル資産と合計360万ドル💸の先物に関する詐欺について、Aipu Ltd.とその関連会社に対して訴訟を起こしました アジア系アメリカ人の投資家32人が影響を受け🌐ました
米国商品先物取引委員会(CFTC)は、アジア系アメリカ人の投資家から360万ドルを騙し取ったとして、Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.、Chao Liを告発しました。被告は、32人の投資家に、法定通貨とデジタル資産の両方の資金が商品先物と外国為替契約で取引されると信じ込ませましたが、実際には、資金は個人的な利益のためにオフショア口座に注ぎ込まれました。実際の取引は行われませんでした。CFTCは、さらなる違反を防ぐために、被告に対する返還、民事罰、および恒久的な取引禁止を求めています。このケースは、デジタル資産空間におけるオンライン投資詐欺のリスクが高まっていることを浮き彫りにしています。
ZA Bankは、証券業務のライセンスを取得した香港初のバーチャル銀行となり、50万人以上のユーザーに💼革新的な投資サービスを提供する準備を整えています
香港の大手バーチャル銀行であるZA Bankは、証券取引(タイプ1規制活動)について証券先物委員会(SFC)から認可を受けた最初の地元のデジタル専用銀行として、投資セクターに進出しました。ZA銀行は、アプリを通じてシンプルで便利な投資サービスを提供し、さまざまな投資商品を提供する予定です。預金、ローン、支払い、保険などの24/7金融サービスで知られるこの銀行は、総合的な投資体験を提供することを目指しています。CEOのRockson Hsu氏は、ZA Bankのユーザー中心のアプローチを強調し、2年以内に50万人以上のユーザーの信頼を得たと述べました。ZA銀行は、まもなく新しい投資ファンドサービスを開始します。ZhongAn Internationalの一部であるZA Bankは、2021年6月現在、預金と融資で主導的な地位を占めている、香港で最初の仮想銀行の1つでした。2017年に設立された同行は、フィンテック分野で革新と成長を続けています。
韓国の国民年金公団は、CoinbaseとMicroStrategyへの投資は、ビットコインや暗号通貨💰への投資ではなく、インデックスの追跡に関連していると述べています
世界最大の公的年金基金の1つである韓国の国民年金公団(NPS)は、CoinbaseやMicroStrategyなどの仮想通貨関連企業への投資は、仮想通貨のエクスポージャーに意図的に焦点を当てるのではなく、インデックスのトラッキングによるものであることを明らかにしました。これらの投資は、ビットコインのようなデジタル資産に投資する戦略の一部としてではなく、MSCIオールカントリーワールドインデックス(ACWI)などのNPSが追跡するベンチマークインデックスに企業が含まれているために発生します。NPSは、暗号通貨に直接投資するのではなく、株式、債券、不動産などの従来の投資に従うことを強調しました。暗号関連株式に関する決定は、NPSファンド管理委員会と、これらの企業を含むベンチマーク指数を追跡する外部の資産運用会社の影響を受けます。NPSは、暗号セクターの監視を継続すると述べていますが、現在のところ、デジタル資産へのエクスポージャーを増やす予定はありません。