La Financial Conduct Authority (FCA) ha multato Starling Bank per 29 milioni di sterline per controlli insufficienti sulle sanzioni finanziarie, incluso l'ignorare fattori di rischio come le piattaforme di criptovaluta.
Secondo la FCA, tra settembre 2021 e novembre 2023, la banca ha aperto 54.000 conti per 49.000 clienti ad alto rischio, senza considerare fattori importanti. "I controlli sulle sanzioni di Starling erano estremamente deboli, il che rappresentava una minaccia per il sistema finanziario", ha dichiarato Theresa Chambers, direttore esecutivo della FCA.
All'inizio del 2023, Starling ha scoperto che il suo sistema di screening controllava i clienti rispetto a un elenco limitato di sanzioni dal 2017. La banca ha segnalato possibili violazioni alle autorità dopo un audit interno.