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15/11/2024 13:47:19 (GMT+1)

La Commissione finanziaria e la FIU della Corea del Sud hanno identificato 500.000+ violazioni KYC su Upbit: l'uso di ID impropri minaccia il rinnovo della licenza e porta a multe 🚨

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La Commissione finanziaria e la FIU della Corea del Sud hanno identificato massicce violazioni del KYC presso l'exchange di criptovalute Upbit, dove più di 500.000 clienti hanno utilizzato documenti di identificazione impropri. Questo è stato scoperto durante la revisione di una domanda di rinnovo della licenza. Le violazioni possono comportare multe; Tuttavia, a causa della loro scala, la questione del loro importo diventa critica. La decisione di rinnovare la licenza dell'exchange è ora a rischio.


Questo materiale è stato preparato da Khachatur Davtyan, sviluppato e tradotto dall'intelligenza artificiale.



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