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08/11/2024 16:10:48 (GMT+1)

La Corte Federale di Abuja ha giudicato Egomsinachi Road Autos Limited e Chimera Log & Haulage Services Limited colpevoli di conversione illegale di USDT in naira senza licenza 💰 e ha confiscato 50 milioni di naira 💵, oltre a imporre una multa di 1 milione di naira ⚖️

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Il tribunale federale di Abuja ha giudicato due società di criptovalute nigeriane, Egomsinachi Road Autos Limited e Chimera Log & Haulage Services Limited, colpevoli di conversione illegale di USDT in naira senza una licenza bancaria. Il giudice Joyce AbdulMalik ha emesso la sentenza a seguito di un accordo con la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) e ha ordinato la confisca di 50 milioni di naira detenuti nei conti delle società.

Le società sono state accusate di non aver segnalato le loro operazioni all'Unità di controllo speciale contro il riciclaggio di denaro (SCUML) dell'EFCC. Il direttore delle società, Chukwubuka Felix Ogumba, ha ammesso la colpa. Il tribunale ha imposto una multa di 500.000 naira e ha richiesto al direttore di fornire una dichiarazione giurata di buona condotta.


Questo materiale è stato preparato da Khachatur Davtyan, sviluppato e tradotto dall'intelligenza artificiale.



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