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25/10/2024 16:04:32 (GMT+1)

Gli Stati Uniti e la Nigeria lanciano un gruppo bilaterale per combattere la finanza illegale e le criptovalute per contrastare il crimine 💻 informatico e il riciclaggio 💸 di denaro, compreso il recente incidente con il responsabile della conformità di Binance Tigran Gambaryan.

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Gli Stati Uniti e la Nigeria hanno istituito un gruppo bilaterale per combattere la finanza illegale e le criptovalute per contrastare il crimine informatico e le attività finanziarie illegali che coinvolgono asset digitali, tra cui criptovaluta.

L'iniziativa congiunta, guidata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalle autorità nigeriane, mira a rafforzare le capacità di indagine sulla criminalità informatica transfrontaliera con l'aumento delle transazioni finanziarie digitali globali.

La formazione del gruppo coincide anche con il recente rilascio di Tigran Gambaryan, Head of Compliance di Binance, detenuto in Nigeria da febbraio con l'accusa di riciclaggio di denaro e manipolazione valutaria.


Questo materiale è stato preparato da Khachatur Davtyan, sviluppato e tradotto dall'intelligenza artificiale.



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