L'FBI ha scoperto un'operazione di "wash trading" che coinvolge sviluppatori, promotori e market maker di criptovalute. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, quattro società di criptovalute e i loro dipendenti sono stati accusati di manipolazione e appropriazione indebita di fondi significativi.
Kaiko Research ha riferito che l'FBI ha creato la società NexFundAI e ha emesso un token per esporre lo schema. L'indagine ha rivelato come i token siano stati spostati tra i wallet dei market maker e utilizzati per il trading fraudolento su Uniswap. Alla fine, sono state identificate 18 persone coinvolte nello schema fraudolento, che hanno rilasciato false dichiarazioni sui token per attirare gli investitori.
L'FBI ha arrestato diversi partecipanti, confiscando oltre 25 milioni di dollari in criptovalute.