TD Bank ha effettuato più di 1 miliardo di dollari in trasferimenti relativi a due piattaforme crittografiche, secondo FinCEN.
Il 10 ottobre, TD Bank ha accettato di pagare più di 3 miliardi di dollari di multe e di limitare la crescita negli Stati Uniti per risolvere le accuse di inadeguato monitoraggio antiriciclaggio.
Secondo FinCEN, più di 1 miliardo di dollari di trasferimenti sono stati collegati a due società di criptovalute senza nome nel Regno Unito e in Colombia. Il "Gruppo clienti C", che opera nel settore delle vendite finanziarie e del settore immobiliare, ha effettuato trasferimenti mensili superiori a 100 milioni di dollari. Oltre il 90% dei fondi proveniva da un exchange di criptovalute con sede nel Regno Unito e oltre il 60% dei fondi è stato inviato a un istituto colombiano che offre servizi crittografici.