Washington, D.C., 9 ottobre 2024 — La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato di frode tre società che affermano di essere market maker e nove individui per il loro coinvolgimento in schemi di manipolazione dei mercati dei cripto-asset offerti come titoli agli investitori al dettaglio. Gli schemi miravano presumibilmente a creare una falsa impressione di trading attivo per attirare gli investitori.
Secondo le denunce della SEC, i promotori di cripto-asset – Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Wai Pham – hanno assunto le società ZM Quant e Gotbit per fornire un servizio di manipolazione del mercato, che includeva la creazione di volumi di trading artificiali e la manipolazione dei prezzi dei cripto-asset che i promotori vendevano agli investitori al dettaglio. La SEC ha anche affermato che ZM Quant e una terza cosiddetta società di market-making, CLS Global, hanno utilizzato schemi simili per manipolare i mercati.
Come risultato delle azioni di queste società e individui, i bot e gli algoritmi di trading sono stati utilizzati per generare miliardi di transazioni al giorno, creando l'illusione di un'elevata attività sulle piattaforme di criptovaluta.