Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato misure severe contro le società di criptovalute senza licenza. La Banca Centrale e altre autorità di regolamentazione hanno introdotto nuove regole che prevedono sanzioni civili e penali per i Virtual Asset Service Provider (VASP) che operano senza licenza.
Le misure mirano a contrastare il riciclaggio di denaro e i reati finanziari, legati all'inclusione degli Emirati Arabi Uniti nella "lista grigia" del GAFI nel 2022. Il governatore della Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti, Khaled Mohamed Balama, ha osservato che queste misure aumentano la consapevolezza sui rischi dei VASP senza licenza.
Il Comitato NAMLCFTC ha pubblicato un elenco di "bandiere rosse" per l'identificazione delle aziende non autorizzate, tra cui la mancanza di presenza fisica e promesse irrealistiche.
Le società autorizzate sono tenute a segnalare le transazioni con VASP non autorizzati per proteggere il sistema finanziario del paese. Il GAFI esaminerà i progressi compiuti dagli Emirati Arabi Uniti nel 2024.