FIU-IND ha imposto una multa di $ 1,06 milioni (₹ 9,27 crore) all'exchange di criptovalute Bybit per aver violato il PMLA 2005, ignorando la registrazione obbligatoria e non rispettando i requisiti antiriciclaggio e antiterrorismo in India 🚫

FIU-IND ha imposto una multa di 1,06 milioni di dollari all'exchange di criptovalute Bybit per aver violato il Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2005. L'azienda ha continuato a fornire i propri servizi in India senza la registrazione obbligatoria, il che costituisce una violazione delle leggi locali. Bybit non ha inoltre rispettato i requisiti in materia di tenuta dei registri e di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il 31 gennaio 2025 è stato annunciato che i suoi siti Web sono stati bloccati e le operazioni sono state interrotte dal Ministero dell'Elettronica e della Tecnologia dell'Informazione dell'India.