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26/12/2024 14:21:12 (GMT+1)

Le autorità fiscali indiane hanno scoperto una rete di riciclaggio di denaro attraverso transazioni hawala e criptovalute, sequestrando 2 milioni di dollari in contanti e portafogli di criptovaluta dagli organizzatori di matrimoni a Jaipur 💸

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Le autorità fiscali dell'India a Jaipur hanno scoperto uno schema di riciclaggio di denaro relativo alle transazioni hawala e criptovaluta. Durante le incursioni, agli organizzatori del matrimonio sono stati sequestrati 2 milioni di dollari in contanti e gioielli, oltre a tre portafogli di criptovalute. L'indagine ha rivelato che i clienti pagavano in contanti e ricevevano criptovalute tramite operatori hawala. Le autorità hanno in programma di condurre raid simili in altre città per combattere le transazioni illegali nel settore dei matrimoni.


Questo materiale è stato preparato da Khachatur Davtyan, sviluppato e tradotto dall'intelligenza artificiale.



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