Le autorità fiscali indiane hanno scoperto una rete di riciclaggio di denaro attraverso transazioni hawala e criptovalute, sequestrando 2 milioni di dollari in contanti e portafogli di criptovaluta dagli organizzatori di matrimoni a Jaipur 💸

Le autorità fiscali dell'India a Jaipur hanno scoperto uno schema di riciclaggio di denaro relativo alle transazioni hawala e criptovaluta. Durante le incursioni, agli organizzatori del matrimonio sono stati sequestrati 2 milioni di dollari in contanti e gioielli, oltre a tre portafogli di criptovalute. L'indagine ha rivelato che i clienti pagavano in contanti e ricevevano criptovalute tramite operatori hawala. Le autorità hanno in programma di condurre raid simili in altre città per combattere le transazioni illegali nel settore dei matrimoni.