FCA 對 Starling Bank 處以 2900 萬英鎊的罰款，原因是在為 49,000 名高風險客戶🏦開設了 54,000 個帳戶後，對金融制裁和風險評估（包括加密貨幣平臺）的檢查不足

金融行為監管局 （FCA） 對 Starling Bank 處以 2900 萬英鎊的罰款，原因是對金融制裁的檢查不足，包括忽視加密貨幣平臺等風險因素。

根據 FCA 的數據，在 2021 年 9 月至 2023 年 11 月期間，該銀行為 49,000 名高風險客戶開設了 54,000 個帳戶，未能考慮重要因素。“Starling 的制裁控制非常薄弱，這對金融體系構成了威脅，”FCA 執行董事 Theresa Chambers 說。

2023 年初，Starling 發現其篩查系統自 2017 年以來一直在根據有限的制裁名單檢查客戶。銀行在內部審計後向當局報告了可能的違規行為。