FBI 發現了一項涉及加密貨幣開發商、推廣者和做市商的“洗牌交易”操作。據美國司法部稱，四家加密貨幣公司及其員工被指控操縱和挪用大量資金。
Kaiko Research 報告稱，FBI 創建了 NexFundAI 公司並發行了代幣來揭露該計劃。調查揭示了代幣如何在做市商的錢包之間轉移並用於 Uniswap 上的欺詐交易。最終，確定了18名參與欺詐計劃的個人，他們對代幣做出虛假陳述以吸引投資者。
FBI 已經逮捕了幾名參與者，沒收了超過2500萬美元的加密貨幣。
2024/10/18 下午1:21:58 (GMT+1)
FBI 揭露涉及 4 家加密貨幣公司和做市商的「洗牌交易」計劃：沒收💰超過 2500 萬美元的加密貨幣
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此材料由 Khachatur Davtyan 準備，並由人工智能開發和翻譯。