TD Bank 與兩個加密貨幣平臺相關的轉帳超過 10 億美元。
10 月 10 日，道明銀行同意支付超過 30 億美元的罰款並限制在美國的增長，以解決反洗錢監控不足的指控。
據 FinCEN 稱，超過 10 億美元的轉帳與英國和哥倫比亞的兩家未具名的加密貨幣公司有關。“客戶組 C”從事金融銷售和房地產工作，每月轉帳超過 1 億美元。超過 90% 的資金來自總部位於英國的加密貨幣交易所，超過 60% 的資金被發送到一家提供加密服務的哥倫比亞機構。
2024/10/15 下午1:37:30 (GMT+1)
道明銀行因與英國和哥倫比亞💸的加密貨幣平臺相關的超過10億美元的轉帳而被罰款超過30億美元
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此材料由 Khachatur Davtyan 準備，並由人工智能開發和翻譯。