FIU-IND 對加密貨幣交易所 Bybit 處以 106 萬美元的罰款，理由是它違反了 2005 年《防止洗錢法》（PMLA）。該公司在沒有強制註冊的情況下繼續在印度提供服務，這違反了當地法律。Bybit 還未能遵守記錄保存以及反洗錢和反恐融資 （AML/CFT） 要求。2025年1月31日，印度電子和資訊技術部宣佈其網站被封鎖並停止運營。
2025/2/1 下午12:37:25 (GMT+1)
FIU-IND 對加密貨幣交易所 Bybit 處以 106 萬美元（92.7 億盧比）的罰款，理由是它違反了 PMLA 2005，無視強制註冊，未能遵守印度🚫的反洗錢和反恐融資要求
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此材料由 Khachatur Davtyan 準備，並由人工智能開發和翻譯。