FCA 对 Starling Bank 处以 2900 万英镑的罚款，原因是在为 49,000 名高风险客户🏦开设了 54,000 个账户后，对金融制裁和风险评估（包括加密货币平台）的检查不足

金融行为监管局 （FCA） 对 Starling Bank 处以 2900 万英镑的罚款，原因是对金融制裁的检查不足，包括忽视加密货币平台等风险因素。

根据 FCA 的数据，在 2021 年 9 月至 2023 年 11 月期间，该银行为 49,000 名高风险客户开设了 54,000 个账户，未能考虑重要因素。“Starling 的制裁控制非常薄弱，这对金融体系构成了威胁，”FCA 执行董事 Theresa Chambers 说。

2023 年初，Starling 发现其筛查系统自 2017 年以来一直在根据有限的制裁名单检查客户。银行在内部审计后向当局报告了可能的违规行为。