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2024/11/8 16:10:48 (GMT+1)

阿布贾联邦法院认定Egomsinachi Road Autos Limited和Chimera Log & Haulage Services Limited非法将USDT转换为奈拉💰罪名成立,并没收了5000万奈拉💵,并处以100万奈拉⚖️的罚款。

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阿布贾联邦法院发现两家尼日利亚加密公司,Egomsinachi Road Autos Limited和Chimera Log & Haulage Services Limited,在没有银行许可证的情况下非法将USDT转换为奈拉。乔伊斯·阿卜杜勒马利克 (Joyce AbdulMalik) 法官在与经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 达成协议后发布了该裁决,并下令没收公司账户中的 5000 万奈拉。

这些公司被指控未能向 EFCC 的反洗钱特别控制部门 (SCUML) 报告其运营情况。这些公司的董事 Chukwubuka Felix Ogumba 承认有罪。法院处以 500,000 奈拉的罚款,并要求董事提供良好行为宣誓书。


本材料由 Khachatur Davtyan 准备,并由人工智能开发和翻译。



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