FBI 揭露涉及 4 家加密货币公司和做市商的“洗牌交易”计划：没收💰超过 2500 万美元的加密货币

FBI 发现了一项涉及加密货币开发商、推广者和做市商的“洗牌交易”操作。据美国司法部称，四家加密货币公司及其员工被指控操纵和挪用大量资金。

Kaiko Research 报告称，FBI 创建了 NexFundAI 公司并发行了代币来揭露该计划。调查揭示了代币如何在做市商的钱包之间转移并用于 Uniswap 上的欺诈交易。最终，确定了 18 名参与欺诈计划的个人，他们对代币做出虚假陈述以吸引投资者。

FBI 已经逮捕了几名参与者，没收了超过 2500 万美元的加密货币。