TD Bank 与两个加密货币平台相关的转账超过 10 亿美元。
10 月 10 日，道明银行同意支付超过 30 亿美元的罚款并限制在美国的增长，以解决反洗钱监控不足的指控。
据 FinCEN 称，超过 10 亿美元的转账与英国和哥伦比亚的两家未具名的加密货币公司有关。“客户组 C”从事金融销售和房地产工作，每月转账超过 1 亿美元。超过 90% 的资金来自总部位于英国的加密货币交易所，超过 60% 的资金被发送到一家提供加密服务的哥伦比亚机构。
2024/10/15 13:37:30 (GMT+1)
道明银行因与英国和哥伦比亚💸的加密货币平台相关的超过 10 亿美元的转账而被罚款超过 30 亿美元
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本材料由 Khachatur Davtyan 准备，并由人工智能开发和翻译。