阿联酋对无牌虚拟资产服务提供商 （VASP） 采取严厉措施，并实施刑事和民事制裁，以打击洗钱和金融犯罪 📉

阿联酋已宣布对未经许可的加密货币公司采取严厉措施。中央银行和其他监管机构出台了新规则，对无证经营的虚拟资产服务提供商 （VASP） 规定了民事和刑事处罚。

这些措施旨在打击洗钱和金融犯罪，这与阿联酋在 2022 年被列入 FATF“灰名单”有关。阿联酋央行行长 Khaled Mohamed Balama 指出，这些措施提高了人们对无牌 VASP 风险的认识。

NAMLCFTC 委员会发布了一份识别无牌公司的“危险信号”清单，包括缺乏实体存在和不切实际的承诺。

持牌公司必须报告与未经许可的 VASP 的交易，以保护该国的金融体系。FATF 将在 2024 年审查阿联酋的进展。