FBI, kripto para geliştiricileri, destekleyicileri ve piyasa yapıcıları içeren bir "yıkama ticareti" operasyonunu ortaya çıkardı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, dört kripto para birimi şirketi ve çalışanları, önemli fonları manipüle etmek ve zimmete geçirmekle suçlanıyor.
Kaiko Research, FBI'ın NexFundAI şirketini kurduğunu ve planı ortaya çıkarmak için bir token çıkardığını bildirdi. Soruşturma, tokenlerin piyasa yapıcıların cüzdanları arasında nasıl taşındığını ve Uniswap'ta hileli ticaret için nasıl kullanıldığını ortaya çıkardı. Sonunda, yatırımcıları çekmek için tokenler hakkında yanlış beyanlarda bulunan dolandırıcılık planına dahil olan 18 kişi tespit edildi.
FBI, birkaç katılımcıyı tutukladı ve $25 milyondan fazla kripto para birimine el koydu.