TD Bank, iki kripto platformuyla ilgili $1 milyardan fazla transfer gerçekleştirdi.
10 Ekim'de TD Bank, kara para aklamayla mücadele izlemesinin yetersiz olduğu iddialarını çözmek için ABD'de 3 milyar dolardan fazla para cezası ödemeyi ve büyümeyi sınırlamayı kabul etti.
FinCEN'e göre, 1 milyar dolardan fazla transfer, İngiltere ve Kolombiya'daki isimsiz iki kripto para şirketiyle bağlantılıydı. Finansal satış ve gayrimenkul sektörlerinde çalışan "Müşteri Grubu C", aylık 100 milyon doları aşan transferler gerçekleştirdi. Fonların %90'ından fazlası İngiltere merkezli bir kripto borsasından geldi ve fonların %60'ından fazlası kripto hizmetleri sunan Kolombiyalı bir kuruma gönderildi.