Washington, D.C., 9 Ekim 2024 — ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymet olarak sunulan kripto varlık piyasalarını manipüle etme planlarına dahil oldukları için piyasa yapıcı olduklarını iddia eden üç şirketi ve dokuz kişiyi dolandırıcılıkla suçladı perakende yatırımcılara. Planların, yatırımcıları çekmek için aktif ticaret hakkında yanlış bir izlenim yaratmayı amaçladığı iddia ediliyor.
SEC'in şikayetlerine göre, kripto varlık destekçileri - Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran ve Wai Pham - yapay ticaret hacmi yaratmayı ve destekçilerin perakende yatırımcılara sattığı kripto varlıkların fiyatlarını manipüle etmeyi içeren bir piyasa manipülasyon hizmeti sağlamak için ZM Quant ve Gotbit şirketlerini işe aldı. SEC ayrıca ZM Quant ve üçüncü bir sözde piyasa yapıcı şirket olan CLS Global'in piyasaları manipüle etmek için benzer planlar kullandığını belirtti.
Bu şirketlerin ve bireylerin eylemlerinin bir sonucu olarak, günlük milyarlarca işlem oluşturmak için ticaret botları ve algoritmalar kullanıldı ve kripto para platformlarında yüksek aktivite yanılsaması yaratıldı.