Logo
Cipik0.000.000?
Log in


31-10-2024 1:47:20 PM (GMT+1)

మనీ లాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ 💰🔒 నిరోధించడానికి నెదర్లాండ్స్లో తప్పనిసరి రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా పనిచేసినందుకు క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ బైబిట్పై డి నెడెర్లాండ్షే బ్యాంక్ 2.2 మిలియన్ యూరోలు (2.4 మిలియన్ డాలర్లు) జరిమానా విధించింది.

View icon 435 అన్ని భాషల్లో మొత్తం వీక్షణలు

<స్పాన్ శైలి="బ్యాక్ గ్రౌండ్-కలర్: var(-rz-ఎడిటర్-కంటెంట్-బ్యాక్ గ్రౌండ్-కలర్); కలర్: VAR(-bs-బాడీ-కలర్); ఫాంట్-ఫ్యామిలీ: VAR(-bs-బాడీ-ఫాంట్-ఫ్యామిలీ); ఫాంట్-సైజు: VAR(-bs-బాడీ-ఫాంట్-సైజ్); ఫాంట్-వెయిట్: VAR(-bs-బాడీ-ఫాంట్-వెయిట్); టెక్స్ట్-అలైన్: VAR(-bs-బాడీ-ఫాంట్-వెయిట్); టెక్స్ట్-అలైన్: VAR(-bs-బాడీ-టెక్స్ట్-అలైన్) >dederlandsche బ్యాంక్ 2 మిలియన్ యూరోలు జారీ చేసింది. యాంటీ మనీ లాండరింగ్, టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు అక్టోబర్ 22న ఈ జరిమానా విధించారు.

2020 మేలో ప్రవేశపెట్టిన చట్టం ప్రకారం బైబిట్ డిఎన్బిలో నమోదు చేసుకోలేదు, ఇది అనుమానాస్పద లావాదేవీలను నివేదించకుండా కంపెనీని నిరోధించింది. ఉల్లంఘన యొక్క తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకొని జరిమానా నిర్ణయించబడింది, కానీ పరిస్థితిని సరిదిద్దడానికి బైబిట్ చేసిన ప్రయత్నాల కారణంగా దాని మొత్తాన్ని తగ్గించారు, ఇందులో క్లయింట్లను స్థానిక భాగస్వామి సాటోస్ బి.వికి బదిలీ చేశారు.

బైబిట్ జరిమానాను అంగీకరించింది మరియు నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలనే ఉద్దేశ్యాన్ని ధృవీకరించింది, 2022 లో సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చర్యలు ప్రారంభించిందని పేర్కొంది. సిఇఒ బెన్ ఝౌ బాధ్యతాయుతమైన వృద్ధి మరియు యూరోపియన్ రెగ్యులేటర్లతో సహకారానికి కంపెనీ నిబద్ధతను నొక్కి చెప్పారు.


ఈ పదార్థాన్ని ఖాచతుర్ దవ్త్యాన్ తయారు చేసి, కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా అభివృద్ధి చేసి, అనువదించబడింది.



An unhandled error has occurred. Reload 🗙