<స్పాన్ శైలి="బ్యాక్ గ్రౌండ్-కలర్: var (-rz-ఎడిటర్-కంటెంట్-బ్యాక్ గ్రౌండ్-కలర్); రంగు: var(-bs-బాడీ-కలర్); ఫాంట్-ఫ్యామిలీ: VAR(-bs-బాడీ-ఫాంట్-ఫ్యామిలీ); ఫాంట్-సైజు: VAR(-bs-బాడీ-ఫాంట్-సైజు); ఫాంట్-వెయిట్: VAR(-bs-బాడీ-ఫాంట్-వెయిట్); టెక్స్ట్-అలైన్: var(-bs-బాడీ-టెక్స్ట్-అలైన్); >TD బ్యాంక్ కు రెండు బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ బదిలీ చేయబడింది.
నిరోధక పర్యవేక్షణ సరిగా లేదనే ఆరోపణలను పరిష్కరించడానికి అక్టోబర్ 10 న టిడి బ్యాంక్ 3 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా జరిమానా చెల్లించడానికి మరియు యుఎస్లో వృద్ధిని పరిమితం చేయడానికి అంగీకరించింది.
ఫిన్సెన్ ప్రకారం, యుకె మరియు కొలంబియాలోని రెండు పేరులేని క్రిప్టోకరెన్సీ కంపెనీలతో 1 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా బదిలీలు ముడిపడి ఉన్నాయి. ఫైనాన్షియల్ సేల్స్ మరియు రియల్ ఎస్టేట్ లో పనిచేస్తున్న "క్లయింట్ గ్రూప్ సి" నెలవారీ బదిలీలు $100 మిలియన్లకు పైగా చేసింది. 90% కంటే ఎక్కువ నిధులు యుకె ఆధారిత క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ నుండి వచ్చాయి మరియు 60% కంటే ఎక్కువ నిధులు క్రిప్టో సేవలను అందించే కొలంబియన్ సంస్థకు పంపబడ్డాయి.