TD Bank genomförde mer än 1 miljard dollar i överföringar relaterade till två kryptoplattformar, enligt FinCEN.
Den 10 oktober gick TD Bank med på att betala mer än 3 miljarder dollar i böter och begränsa tillväxten i USA för att lösa anklagelser om otillräcklig övervakning av penningtvätt.
Enligt FinCEN var mer än 1 miljard dollar i överföringar kopplade till två icke namngivna kryptovalutaföretag i Storbritannien och Colombia. "Kundgrupp C", som arbetade med finansiell försäljning och fastigheter, gjorde månatliga överföringar på över 100 miljoner dollar. Mer än 90 % av medlen kom från en brittisk kryptobörs, och över 60 % av medlen skickades till en colombiansk institution som erbjuder kryptotjänster.