Tidigare filippinska borgmästaren Alice Guo har kopplats till den konkursade Atom Asset Exchange (AAX), som 2022 stal miljontals kunders kryptovalutatillgångar. Guo står inför rätta anklagad för människohandel och bedrägeri. Utredningen avslöjade också hennes kopplingar till illegalt spelande, människohandel och eventuellt kinesiskt spionage.
I mars var Guo inblandad i ett ekonomiskt slaveri där omkring tusen arbetare, varav många var offer för människohandel, utnyttjades i illegala hasardspel och kryptovalutasystem.
Guos partner, Huang Zhiyang, har också samröre med det bedrägliga företaget Sun Valley Clark Hub Corporation, som ägnar sig åt kryptovalutabedrägerier och människohandel.
AAX, som grundades av Su Wei Yi, stängdes efter att ha anklagats för att ha förskingrat upp till 30 miljoner dollar i kundmedel. Guo och hennes partners anklagas för penningtvätt, människohandel och olaglig spelverksamhet.