Förenade Arabemiraten har meddelat strikta åtgärder mot olicensierade kryptovalutaföretag. Centralbanken och andra tillsynsmyndigheter har infört nya regler som föreskriver civilrättsliga och straffrättsliga påföljder för leverantörer av virtuella tillgångstjänster (Virtual Asset Service Providers, VASP) som arbetar utan licens.
Åtgärderna syftar till att bekämpa penningtvätt och ekonomisk brottslighet i samband med att Förenade Arabemiraten togs upp på FATF:s "grå lista" 2022. Förenade Arabemiratens centralbankschef Khaled Mohamed Balama noterade att dessa åtgärder ökar medvetenheten om riskerna med olicensierade VASP:er.
NAMLCFTC-kommittén har publicerat en lista över "röda flaggor" för att identifiera olicensierade företag, inklusive bristen på fysisk närvaro och orealistiska löften.
Licensierade företag är skyldiga att rapportera transaktioner med olicensierade VASP:er för att skydda landets finansiella system. FATF kommer att granska Förenade Arabemiratens framsteg under 2024.