ФЦА кажњен Старлинг Банк £ 29 милиона за недовољне провере финансијских санкција и процене ризика, укључујући цриптоцурренци платформе, након отварања 54,000 рачуни за 49,000 клијенти 🏦 високог ризика

<п> < спан стиле ="бацкгроунд-цолор: вар(--рз-едитор-цонтент-бацкгроунд-цолор); цолор: вар(--бс-бодy-цолор); фонт-сизе: вар(--бс-бодy-фонт-сизе); фонт-wеигхт: вар(--бс-бодy-фонт-wеигхт); теxт-алигн: вар(--бс-бодy-теxт-алигн);"> Управа за финансијско понашање (ФЦА) казнила је Старлинг банку са 29 милиона фунти због недовољних провере финансијских санкција, укључујући игнорисање фактора ризика као што су платформе за крипто валуте.<бр> <п> Према ФЦА, између септембра 2021. и новембра 2023. године, банка је отворила 54.000 рачуна за 49.000 високоризичних клијената, не узимајући у обзир важне факторе. "Старлингове контроле санкција биле су изузетно слабе, што је представљало пријетњу финансијском систему", рекла је Тхереса Цхамберс, извршна директорица ФЦА.<п> Почетком 2023. године, Старлинг је открио да је његов систем скрининга проверавао клијенте на ограниченој листи санкција од 2017. године. Банка је пријавила могуће повреде властима након интерне ревизије.