ТД банка кажњена преко $ 3 милијарди за трансфере који прелазе $ 1 милијарди у вези са цриптоцурренци платформама у Великој Британији и Колумбији 💸

<п> < спан стиле ="бацкгроунд-цолор: вар(--рз-едитор-цонтент-бацкгроунд-цолор); цолор: вар(--бс-бодy-цолор); фонт-фамилy: вар(--бс-бодy-фонт-фамилy); фонт-сизе: вар(--бс-бодy-фонт-сизе); фонт-wеигхт: вар(--бс-бодy-фонт-wеигхт); теxт-алигн: вар(--бс-бодy-теxт-алигн);"> ТД банка је спровела више од 1 милијарде долара у трансферима који се односе на две крипто платформе, према ФинЦЕН-у.<бр> 10.<п> октобра, ТД банка се сложила да плати више од 3 милијарде долара казни и ограничи раст у САД-у како би се измирили наводе о неадекватном праћењу прања новца.<п> Према ФинЦЕН, више од $ 1 милијарди у трансферима су повезани са два неименована цриптоцурренци компаније у Великој Британији и Колумбији. "Група клијената Ц", која ради у финансијској продаји и некретнинама, извршила је месечне трансфере веће од 100 милиона долара. Више од 90% средстава долази из крипто размене у Великој Британији, и преко 60% средстава су послати у колумбијској институцији која нуди крипто услуге.