AUSTRAC усиливает контроль за крипто-АТМ в Австралии, требуя от операторов соблюдения антикоррупционного законодательства. Обменники криптовалют обязаны регистрироваться в AUSTRAC, проводить мониторинг транзакций, проверку клиентов и подавать отчеты о подозрительных операциях. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас предупредил, что несоответствующие операторы могут столкнуться с крупными штрафами. В Австралии работает 1200 крипто-АТМ, что ставит страну на третье место в мире по их числу.
07.12.2024 14:37:26 (GMT+1)
AUSTRAC усиливает контроль за крипто-АТМ в Австралии: обязательная регистрация, мониторинг транзакций и отчеты о подозрительной активности для соблюдения норм AML/CTF 🚨
547
Всего просмотров на всех языках
Share: 100
x3
Этот материал был подготовлен Хачатуром Давтяном, разработан и переведен искусственным интеллектом.
Самые читаемые статьи за последние 10 дней
Ripple получает первую в регионе лицензию от Дубайского финансового регулятора для предоставления регулируемых крипто-платежей и услуг в Международном финансовом центре Дубая
Калифорнийский гражданин Джон Кху приговорён к 87 месяцам тюрьмы за отмывание денег через криптовалюту, связанную с продажей фальшивых лекарств и наркотиков на тёмных рынках
Трамп ужесточил санкции против России, не продлив исключение для банков, что усложнит покупку российской нефти и приведет к росту цен на энергоносители
Хакерская группа Dark Storm взяла на себя ответственность за масштабную кибератаку, которая вызвала сбои в работе социальной сети X (бывший Twitter)
Боливия начнёт использовать криптовалюту для оплаты импорта топлива на фоне дефицита долларов и экономического кризиса в энергетическом секторе страны
Kraken получает лицензию EMI от FCA Великобритании, что ускоряет развитие на крипторынке и открывает новые возможности для безопасных транзакций и продуктов для клиентов
Вьетнам и Сингапур подписали Меморандум о взаимопонимании для регулирования рынка цифровых активов и укрепления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
