Финансовое управление Великобритании (FCA) оштрафовало Starling Bank на £29 миллионов за недостаточную проверку финансовых санкций, включая игнорирование факторов риска, таких как криптовалютные платформы.
Согласно FCA, с сентября 2021 по ноябрь 2023 года банк открыл 54 000 счетов для 49 000 клиентов с высоким уровнем риска, не учитывая важные факторы. "Контроль Starling по санкциям был крайне слабым, что создало угрозу для финансовой системы," — заявила Тереза Чемберс, Исполнительный директор FCA.
В начале 2023 года Starling обнаружил, что его система проверки с 2017 года проверяла клиентов лишь по ограниченному списку санкций. Банк сообщил о возможных нарушениях властям после внутреннего аудита.