Финансовая комиссия и FIU Южной Кореи выявили массовые нарушения KYC на криптобирже Upbit, где более 500 000 клиентов использовали неподобающие удостоверения личности. Это было обнаружено в процессе рассмотрения заявления о продлении лицензии. Нарушения могут привести к штрафам, однако из-за их масштабов вопрос их размера становится критическим. Решение о продлении лицензии биржи теперь под угрозой.
15.11.2024 13:47:19 (GMT+1)
Финансовая комиссия и FIU Южной Кореи выявили 500 000+ нарушений KYC на Upbit: использование неподобающих удостоверений ставит под угрозу продление лицензии и грозит штрафами 🚨
266
Всего просмотров на всех языках
Share: 100
x3
Этот материал был подготовлен Хачатуром Давтяном, разработан и переведен искусственным интеллектом.
Самые читаемые статьи за последние 10 дней
Cardano Foundation и Draper University запускают программу для развития DeFi, DeSci и инновационных приложений с грантами и поддержкой экспертов
Трейдер потерял $26,820 за несколько минут из-за фальшивых новостей о токене $TRUMP, что подчеркивает опасность манипуляций и важность проверки информации на криптовалютных рынках
Coinbase возобновляет операции в Индии после получения разрешений от финансовой разведки (FIU), с планами запуска розничных услуг и расширения криптоплатформы в 2025 году
Европейские регуляторы расследуют участие OKX в отмывании $100 миллионов из взломанных средств Bybit, рассматривая возможное нарушение стандартов MiCA для криптовалютных сервисов
Трамп ужесточил санкции против России, не продлив исключение для банков, что усложнит покупку российской нефти и приведет к росту цен на энергоносители
Franklin Templeton запускает ETF, отслеживающий цену криптовалюты XRP, отражая растущий интерес к цифровым активам и расширяя возможности для инвесторов
SEC откладывает решения по заявкам на криптовалютные ETF, включая Dogecoin, XRP и Litecoin, но перспективы одобрения остаются положительными до октября 2025 года
