ФБР разоблачило операцию по «вымывочной торговле», в которой участвовали криптовалютные разработчики, промоутеры и маркетмейкеры. По данным Министерства юстиции США, четыре криптовалютные компании и их сотрудники были обвинены в манипуляциях и хищении значительных средств.
Kaiko Research сообщила, что ФБР создало компанию NexFundAI и выпустило токен, чтобы раскрыть схему. Расследование показало, как токены перемещались между кошельками маркетмейкеров и использовались для фиктивной торговли на Uniswap. В итоге выявлено 18 человек, участвовавших в мошеннической схеме, которые делали ложные заявления о токенах для привлечения инвесторов.
ФБР арестовало несколько участников, конфисковав более 25 миллионов долларов в криптовалюте.