TD Bank провел более $1 миллиарда в переводах, связанных с двумя криптоплатформами, сообщает FinCEN.
10 октября TD Bank согласился выплатить более $3 миллиардов штрафов и ограничить рост в США, чтобы урегулировать обвинения в ненадлежащем мониторинге отмывания денег.
По данным FinCEN, более $1 миллиарда переводов были связаны с двумя неназванными криптокомпаниями в Великобритании и Колумбии. «Группа клиентов C», работавшая в сфере финансовых продаж и недвижимости, проводила ежемесячные переводы на сумму более $100 миллионов. Более 90% средств поступали с британской криптобиржи, а более 60% средств отправлялись в колумбийское учреждение, предлагающее криптоуслуги.