Вашингтон, округ Колумбия, 9 октября 2024 года — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, утверждающим, что они являются маркетмейкерами, и девяти лицам за участие в схемах манипулирования рынками криптоактивов, предлагаемых в качестве ценных бумаг розничным инвесторам. Как утверждается, схемы были направлены на создание ложного представления об активной торговле для привлечения инвесторов.
Согласно жалобам SEC, промоутеры криптоактивов — Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Коли, Нам Тран и Вай Фам — наняли компании ZM Quant и Gotbit для предоставления услуги манипулирования рынком, которая включала создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов, которые промоутеры продавали розничным инвесторам. SEC также заявила, что компания ZM Quant и третья так называемая маркетмейкерская компания CLS Global использовали аналогичные схемы для манипулирования рынками.
В результате действий этих компаний и лиц использовались торговые боты и алгоритмы, которые ежедневно генерировали миллиарды транзакций, создавая иллюзию высокой активности на криптовалютных платформах.