ОАЭ объявили о строгих мерах против нелицензированных криптовалютных компаний. Центральный банк и другие регуляторы ввели новые правила, предусматривающие гражданские и уголовные наказания для поставщиков услуг с виртуальными активами (VASPs), работающих без лицензии.
Меры направлены на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, что связано с включением ОАЭ в "серый список" FATF в 2022 году. Губернатор ЦБ ОАЭ Халед Мохамед Балама отметил, что эти шаги повышают осведомлённость о рисках нелицензированных VASPs.
Комитет NAMLCFTC опубликовал список "красных флагов" для выявления нелицензированных компаний, включая отсутствие физического присутствия и нереалистичные обещания.
Лицензированные компании обязаны сообщать о транзакциях с нелицензированными VASPs, чтобы защищать финансовую систему страны. FATF пересмотрит прогресс ОАЭ в 2024 году.