FIU-IND наложила штраф в $1,06 миллиона (₹9,27 крор) на криптобиржу Bybit за нарушение PMLA 2005, игнорирование обязательной регистрации и несоответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Индии 🚫

FIU-IND наложила штраф в размере 1,06 миллиона долларов на криптовалютную биржу Bybit за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2005 года. Компания продолжала предоставлять свои услуги в Индии без обязательной регистрации, что является нарушением местных законов. Bybit также не соблюдала правила сохранения записей и требования в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). 31 января 2025 года было объявлено о блокировке её вебсайтов и прекращении операций через Министерство электронных технологий Индии.