Следователь по блокчейн-транзакциям ZachXBT помог пожилому американцу вернуть $275,000, которые были украдены мошенниками, представлявшимися службой поддержки Coinbase.
Инцидент произошел в апреле, когда индийские телефонные мошенники смогли похитить значительную часть сбережений жертвы. Zach заявил, что украденные средства были изъяты и возвращены пострадавшему, однако его расследование показало, что эта группа мошенников сумела похитить более $5 миллионов у других жертв.
Эти злоумышленники переводили украденные средства из Ethereum и Bitcoin в TRON через централизованные биржи, а затем конвертировали их в стейблкоины через внебиржевые (OTC) рынки.