Налоговые органы Индии раскрыли сеть отмывания денег через хавала и криптовалютные транзакции, изъяв $2 миллиона наличными и криптовалютные кошельки у свадебных организаторов в Джайпуре 💸

Налоговые органы Индии в Джайпуре раскрыли схему отмывания денег, связанную с хавала и криптовалютными транзакциями. В ходе обысков у свадебных организаторов изъяли $2 миллиона наличными и ювелирные изделия, а также три криптовалютных кошелька. Расследование показало, что клиенты платили наличными и получали криптовалюту через хавала-операторов. Власти планируют провести аналогичные рейды в других городах для борьбы с незаконными транзакциями в свадебной индустрии.