O FBI descobriu uma operação de "wash trading" envolvendo desenvolvedores, promotores e formadores de mercado de criptomoedas. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, quatro empresas de criptomoedas e seus funcionários foram acusados de manipulação e desvio de fundos significativos.
A Kaiko Research informou que o FBI criou a empresa NexFundAI e emitiu um token para expor o esquema. A investigação revelou como os tokens foram movidos entre as carteiras dos formadores de mercado e usados para negociações fraudulentas no Uniswap. No final, 18 indivíduos envolvidos no esquema fraudulento foram identificados, fazendo declarações falsas sobre tokens para atrair investidores.
O FBI prendeu vários participantes, confiscando mais de US$ 25 milhões em criptomoedas.