O TD Bank realizou mais de US$ 1 bilhão em transferências relacionadas a duas plataformas de criptomoedas, de acordo com o FinCEN.
Em 10 de outubro, o TD Bank concordou em pagar mais de US$ 3 bilhões em multas e limitar o crescimento nos EUA para resolver alegações de monitoramento inadequado de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com o FinCEN, mais de US$ 1 bilhão em transferências foram vinculadas a duas empresas de criptomoedas não identificadas no Reino Unido e na Colômbia. O "Grupo de Clientes C", que trabalha com vendas financeiras e imóveis, fez transferências mensais superiores a US$ 100 milhões. Mais de 90% dos fundos vieram de uma exchange de criptomoedas com sede no Reino Unido e mais de 60% dos fundos foram enviados para uma instituição colombiana que oferece serviços de criptomoedas.