Washington, D.C., October 9, 2024 — A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou três empresas que alegam ser formadores de mercado e nove indivíduos de fraude por seu envolvimento em esquemas de manipulação de mercados de criptoativos oferecidos como valores mobiliários para investidores de varejo. Os esquemas supostamente visavam criar uma falsa impressão de negociação ativa para atrair investidores.
De acordo com as reclamações da SEC, os promotores de criptoativos - Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Wai Pham - contrataram as empresas ZM Quant e Gotbit para fornecer um serviço de manipulação de mercado, que incluía a criação de volume de negociação artificial e a manipulação dos preços dos criptoativos que os promotores vendiam a investidores de varejo. A SEC também afirmou que a ZM Quant e uma terceira empresa chamada de formadora de mercado, a CLS Global, usaram esquemas semelhantes para manipular os mercados.
Como resultado das ações dessas empresas e indivíduos, bots e algoritmos de negociação foram usados para gerar bilhões de transações diariamente, criando a ilusão de alta atividade nas plataformas de criptomoedas.