Os Emirados Árabes Unidos anunciaram medidas rígidas contra empresas de criptomoedas não licenciadas. O Banco Central e outros reguladores introduziram novas regras que preveem penalidades civis e criminais para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) operando sem licença.
As medidas visam combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros, relacionados à inclusão dos Emirados Árabes Unidos na "lista cinza" do GAFI em 2022. O governador do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, Khaled Mohamed Balama, observou que essas medidas aumentam a conscientização sobre os riscos dos VASPs não licenciados.
O Comitê NAMLCFTC publicou uma lista de "bandeiras vermelhas" para identificar empresas não licenciadas, incluindo a falta de presença física e promessas irrealistas.
As empresas licenciadas são obrigadas a relatar transações com VASPs não licenciados para proteger o sistema financeiro do país. O GAFI analisará o progresso dos Emirados Árabes Unidos em 2024.