A FIU-IND impôs uma multa de US$ 1,06 milhão (₹ 9,27 crore) à exchange de criptomoedas Bybit por violar o PMLA 2005, ignorar o registro obrigatório e não cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na Índia 🚫

FIU-IND impôs uma multa de US$ 1,06 milhão à exchange de criptomoedas Bybit por violar a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2005. A empresa continuou a fornecer seus serviços na Índia sem o registro obrigatório, o que é uma violação das leis locais. A Bybit também não cumpriu os requisitos de manutenção de registros e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). Em 31 de janeiro de 2025, foi anunciado que seus sites foram bloqueados e as operações foram interrompidas pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia.