As autoridades fiscais indianas descobriram uma rede de lavagem de dinheiro por meio de transações de hawala e criptomoedas, apreendendo US$ 2 milhões em carteiras de dinheiro e criptomoedas de organizadores de casamentos em Jaipur 💸

As autoridades fiscais da Índia em Jaipur descobriram um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a transações de hawala e criptomoeda. Durante as invasões, os organizadores do casamento tiveram US$ 2 milhões em dinheiro e joias apreendidos, bem como três carteiras de criptomoedas. A investigação revelou que os clientes pagaram em dinheiro e receberam criptomoedas por meio de operadores de hawala. As autoridades planejam realizar incursões semelhantes em outras cidades para combater transações ilegais na indústria de casamentos.