<स्प्यान शैली="पृष्ठभूमि-रङ: भार(--आरजेड-सम्पादक-सामग्री-पृष्ठभूमि-रङ); रङ: भार(--बीएस-शरीर-रङ); फन्ट-परिवार: वर(--बीएस-शरीर-फन्ट-परिवार); फन्ट-साइज: वार(--बीएस-शरीर-फन्ट-साइज); फन्ट-वजन: वार (--बीएस-शरीर-फन्ट-वजन); पाठ-संरेखण: वार (--बीएस-शरीर-पाठ-संरेखण);">टीडी बैंकले दुई क्रिप्टो प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित दुई क्रिप्टो प्लेटफर्महरूमा $ 1 बिलियन भन्दा बढी स्थानान्तरण गरेको छ।
अक्टोबर १० मा, टीडी बैंकले ३ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना तिर्न र अपर्याप्त एन्टी-मनी लाउन्ड्रिंग अनुगमनको आरोपहरू समाधान गर्न अमेरिकामा वृद्धिसीमित गर्न सहमत भएको थियो।
फिनसेनका अनुसार बेलायत र कोलम्बियाका दुई अज्ञात क्रिप्टोकरेन्सी कम्पनीसँग १ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम ट्रान्सफर गरिएको थियो । "क्लाइन्ट ग्रुप सी", वित्तीय बिक्री र अचल सम्पत्तिमा काम गर्दै, $ 100 मिलियन भन्दा बढी मासिक स्थानान्तरण गरे। 90% भन्दा बढी कोष यूके-आधारित क्रिप्टो एक्सचेन्जबाट आएको थियो, र 60% भन्दा बढी कोषहरू कोलम्बियाई संस्थामा पठाइएको थियो जसले क्रिप्टो सेवाहरू प्रदान गर्दछ।