Nederlandsche Bankは、登録が義務付けられていないオランダでサービスを提供したとして、暗号通貨取引所Bybitに対して220万ユーロ(240万ドル)の罰金を科しました。この罰金は、マネーロンダリング防止法およびテロ資金供与法に違反したとして10月22日に出されました。
Bybitは、2020年5月に導入された法律で義務付けられているDNBに登録していなかったため、疑わしい取引を報告することができなかった。罰金は違反の重大性を考慮して決定されましたが、Bybitがクライアントを現地のパートナーであるSATOS B.V.に移管するなど、状況を是正するための努力により、罰金の額は減額されました。
Bybitは罰金を認め、規制を遵守する意図を確認し、2022年に問題に対処するための措置を開始したことを強調しました。CEOのベン・ジョウは、責任ある成長と欧州の規制当局との協力に対する同社のコミットメントを強調しました。
