FBIは、4つの暗号通貨企業とマーケットメーカーが関与する「ウォッシュトレーディング」スキームを発見:2500万ドル以上の暗号通貨を💰押収

FBIは、暗号通貨の開発者、プロモーター、マーケットメーカーが関与する「ウォッシュトレード」操作を発見しました。米国司法省によると、4つの暗号通貨企業とその従業員が、多額の資金を操作し、横領したとして告発されています。

Kaiko Researchは、FBIがNexFundAIという会社を設立し、このスキームを暴露するためのトークンを発行したと報じました。調査の結果、トークンがマーケットメーカーのウォレット間で移動され、Uniswapでの不正な取引に使用されていたことが明らかになりました。最終的に、詐欺的なスキームに関与した18人の個人が特定され、投資家を引き付けるためにトークンについて虚偽の陳述をしました。

FBIは複数の参加者を逮捕し、2,500万ドル以上の暗号通貨を押収しました。