TD銀行は、英国とコロンビア💸の暗号通貨プラットフォームに関連する10億ドルを超える送金に対して、30億ドル以上の罰金を科しました

TD銀行は、FinCENによると、2つの暗号プラットフォームに関連する送金で10億ドル以上を行いました。

10月10日、TD銀行は、マネーロンダリング防止監視が不十分であるという疑惑を解決するために、米国で30億ドル以上の罰金を支払い、成長を制限することに合意しました。

FinCENによると、10億ドル以上の送金が、英国とコロンビアの2つの無名の暗号通貨企業に関連していました。金融販売と不動産業を手掛ける「クライアントCグループ」は、月間1億ドルを超える送金を行いました。資金の90%以上は英国を拠点とする仮想通貨取引所からのもので、資金の60%以上は仮想通貨サービスを提供するコロンビアの機関に送られました。